شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران بیش از دو هزار و نهصد گزارش دریافت کرده است

زیتون- هیات دولت به ریاست حسن روحانی امروز (چهارشنبه)، گزارش وزارت امور و اقتصاد دارایی را درباره «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسا برجام» بررسی کرد.

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی «مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی»، تنها تا پایان سال ۱۳۹۴ خورشیدی، افزون بر دو هزار ونهصد گزارش درارتباط با معاملات مشکوک به دست این شورا رسیده است.

ایسنا نوشت: از میان گزارشهای دریافتی، بیش از ۳۰۰ پرونده از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی به دادسرا ارسال شده است.

از ماهیت این افراد و پرونده‌ها تاکنون هیچ خبری به رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

انقلاب مشروطه مهم‌ترین اتفاق سیاسی تاریخ معاصر ایران است که مرز سیاسی و اجتماعی بین ایران قدیم و جدید را مشخص می‌کند. آن رویداد دوران‌ساز برای نخستین بار مفهوم «شهروند» را با پایان دادن به

ادامه »

جایگاه حکومت ایران در رتبه‌بندی حکمرانی شایسته بنابه رتبه بندی شاخص های حکمرانی موسسه حکمرانی چندلر که شاخص های گوناگون و از جمله کارآمدی

ادامه »

آن‌چه در این نوشته می‌آید واکنش و پاسخ(دومِ) عبدالکریم سروش به سخنان اخیر محسن کدیور است که برای انتشار در اختیار زیتون قرار گرفته. زیتون با درج توضیحی از سردبیر و اعلام آمادگی برای پاسخ آقای محسن کدیور آن را منتشر می‌کند…

ادامه »