پول شویی

زیتون– مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، متهم ردیف ششم در پرونده پتروشیمی، تمامی اتهام‌هایش در پرونده پتروشیمی را رد کرد. او در یادداشتی که امروز (شنبه) توسط ایسنا منتشر شد با رد تمامی اتهام‌هایش در این پرونده، از جمله فساد مالی، پول‌شویی

زیتون- دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی را تایید کرد. انصاری، معاون نظارت دیوان‌عالی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم خبر داد که حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است، اما حکم اعدام مهدی شمس و

زیتون- اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، خواستار  محاکمه دولت احمدی نژاد توسط قوه قضاییه به دلیل خرید اوراق قرضه از آمریکا و سرمایه‌گذاری در «کشور متخاصم» شد. او در واکنش به توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط

زیتون- هیات دولت به ریاست حسن روحانی امروز (چهارشنبه)، گزارش وزارت امور و اقتصاد دارایی را درباره «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسا برجام» بررسی کرد. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی «مرکز اطلاعات مالی شورای عالی

زیتون- سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند به دنبال افشای «اسناد پاناما»، از سمت خود کناره‌گیری کرد. گونلاگسون اولین قربانی انتشار این اسناد به شمار می‌رود. گفته شده که وزیر کشاورزی به عنوان نخست‌وزیر جدید ایسلند معرفی خواهد شد. در پی انتشار میلیون‌ها سند

زیتون- درز کردن تعداد زیادی اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و صاحبان قدرت با استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی ثروت خود را پنهان می‌کنند. گزارش تکان دهنده بی بی سی امروز منتشر شد، گزارشی مبتنی بر انتشار یازده میلیون سند از

زیتون- دادستان های آمریکا روز چهارشنبه ۲۳ مارس  در دادگاه فدرال بروکلین نیویورک احمد شیخ زاده، مشاور  هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را به نقض تحریم‌های علیه ایران متهم کرده اند. استیو زیسو، وکیل احمد شیخ‌زاده، ۶۰ ساله، گفته است که موکلش