پول شویی

مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا اتهام‌هایش در پرونده پتروشیمی را رد کرد

زیتون- مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، متهم ردیف ششم در پرونده پتروشیمی، تمامی اتهام‌هایش در پرونده پتروشیمی را رد کرد. او در…

16 مارس 2019

مجلس اعراض شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به CFT را وارد ندانست

زیتون- علی لاریجانی٬ رییس مجلس٬ امروز طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت «ایرادات مجمع تشخیص به مصوبه الحاق ایران…

05 نوامبر 2018

شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به CFT را رد کرد

زیتون- عباسعلی کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان٬ از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)…

04 نوامبر 2018

تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

زیتون- مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از «چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه…

09 سپتامبر 2018

مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون پولشویی

زیتون- عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از رد لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در شورای نگهان و اعاده آن به مجلس…

18 آگوست 2018

حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد

زیتون- دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی را تایید کرد. انصاری، معاون نظارت دیوان‌عالی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری…

03 دسامبر 2016

اکبر ترکان خواستار محاکمه دولت احمدی نژاد شد

زیتون- اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، خواستار  محاکمه دولت احمدی نژاد توسط قوه قضاییه به دلیل خرید اوراق قرضه…

26 آوریل 2016

شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران بیش از دو هزار و نهصد گزارش دریافت کرده است

زیتون- هیات دولت به ریاست حسن روحانی امروز (چهارشنبه)، گزارش وزارت امور و اقتصاد دارایی را درباره «مبارزه با پولشویی و تامین…

13 آوریل 2016

نخست‌وزیر ایسلند استعفا داد

زیتون- سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند به دنبال افشای «اسناد پاناما»، از سمت خود کناره‌گیری کرد. گونلاگسون اولین قربانی انتشار این اسناد…

05 آوریل 2016

افشای اسنادی از پولشویی رهبران جهان

زیتون- درز کردن تعداد زیادی اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و صاحبان قدرت با استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی ثروت…

04 آوریل 2016

مشاور نمایندگی ایران در سازمان ملل به نقض تحریم های آمریکا متهم شد

زیتون- دادستان های آمریکا روز چهارشنبه ۲۳ مارس  در دادگاه فدرال بروکلین نیویورک احمد شیخ زاده، مشاور  هیات نمایندگی ایران در…

24 مارس 2016

پسر اردوغان در ایتالیا به پول‌شویی متهم شد

دفتر دادستانی بولونیا در حال رسیدگی به ادعاهای یک بازرگان ترک است که می‌گوید بلال اردوغان با مبلغ هنگفتی پول…

18 فوریه 2016